Actualización del análisis sectorial de Colombia para el área SARLAFT del Banco Mundo Mujer

Abstract

El lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) representan una gran amenaza no sólo para la economía de un país, sino también para la sociedad, la política y los mercados a nivel mundial, por consiguiente, los gobiernos y organismos de control han exigido a las empresas del sector financiero la implementación de un Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), con el fin de prevenir el ingreso de dineros provenientes de actividades ilícitas y canalizar recursos para la financiación del terrorismo. Es así como el SARLAFT del Banco Mundo Mujer, busca blindar a esta organización de ser utilizada por grupos criminales, establecer controles frente al riesgo de vincular personas asociadas con delitos fuente del lavado de activos y, definir políticas de prevención y control que aplican para cada uno de los procedimientos que lo conforman. El presente trabajo contiene el desarrollo de la Actualización del Análisis sectorial colombiano para el área SARLAFT del Banco Mundo Mujer. Este documento se encuentra dividido en cinco capítulos: El Capítulo I, sobre la contextualización del trabajo: problematización, justificación y objetivos; el Capítulo II acerca de la contextualización teórica: el marco teórico, los conceptos y la normatividad que enmarca el desarrollo del trabajo; en el Capítulo III que describe la metodología implementada; el Capítulo IV que describe el desarrollo de la práctica profesional y el Capítulo V que presenta las conclusiones del trabajo.